ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΙΑΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 126499937000)
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την από 6.10.2017 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΙΑΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας στην περιοχή Άγιος Ιωάννης, Κιάτου Κορινθίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
- Λήψη απόφασης περί μείωσης της ονομαστικής αξίας μετοχών κατά 50%, με συμψηφισμό ζημιών, προς τον σκοπό εξυγίανσης της Εταιρείας, λόγω των ζημιών που παρουσιάζει σε διαδοχικές εταιρικές χρήσεις, η οποία (μείωση) θα πραγματοποιηθεί με αναλογική μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 100,00 € σε 50,00 € (χωρίς μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής εκάστου μετόχου).
- Λήψη απόφασης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσοστό 50% (επί του ποσού που θα προκύψει μετά από την μείωση που θα προηγηθεί) με έκδοση νέων μετοχών και καταβολή μετρητών. (έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η καθεμία). Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν (άρθρο 6 παρ. 7 του καταστατικού της Εταιρείας), αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης και καθορισμός της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθώς και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.
- Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να ενσωματωθούν οι άνω μεταβολές (ήτοι μετοχικού κεφαλαίου και αριθμού μετοχών).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, βάσει της άνω από 6.10.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στον ως άνω τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στην εταιρεία τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν από πληρεξούσιο. Η παρούσα ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη πρόσκληση για τα ως άνω θέματα.
Κιάτο, 10.10.2017
Για την «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΙΑΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου
